东方园林股份有限公司（以下简称 “公司 ” 或“本公司” ）第六届董事会第十七次会议通知于 2017 年 11 月 21 日 以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2017 年 11 月 27 日在市朝阳区酒仙桥北甲 10 号院 104 号楼七层会议室召开。 会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。 董事会于 2017 年 11 月 27 日收到莫跃明先生的书面辞呈报告， 莫跃明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任谢小忠先生、侯建东先生、贾莹女士为公司副总裁（和《公司法》中的副经理具有相同的含义），谢小忠先生、侯建东先生、贾莹女士的简历详见附件，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 董事对本议案发表了同意的意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）上《董事关于公司相关事项的意见》。 公司董事刘凯湘先生因连续在公司担任董事已接近 6 年（截至 2017年 12 月 13 日），向董事会提出书面辞职申请，辞去公司董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对刘凯湘先生担任公司董事多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。 经公司提名委员会推荐，提名扈纪华女士为公司第六届董事会董事候选人。扈纪华女士 目前暂未取得董事资格证书，根据《深圳证券交易所董事备案法》（2017 年修订）第六条的，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次董事培训并取得深圳证券交易所认可的董事资格证书。 扈纪华女士的简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对董事任职资格审核无，并提交股东大会审议。 《董事提名人声明》、《董事候选人声明》、董事对本议案发表的意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在福建省南平市设立分公司，以便于公司在福建省进行市场拓展和项目管理。 变更前的经营范围为： 研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林景观的设计、园林绿化工程和园林；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。） 变更后的经营范围为： 研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林景观的设计、园林绿化工程和园林；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询； 体育运动项目经营（高危运动项目除外）； 组织体育艺术交流活动； 承办展览展示； 组织文化艺术交流活动； 销售体育用品、 日用品； 以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。） 为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。 《关于变更公司经营范围的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 五、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 鉴于公司拟变更经营范围，董事会拟对《公司章程》的相关条款予以确定和修改，并办理相关工商变更登记手续。 原《公司章程》“第十：经依法登记，公司的经营范围为： 研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林景观的设计、园林绿化工程和园林；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。） 现修改为： “第十：经依法登记，公司的经营范围为： 研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林景观的设计、园林绿化工程和园林；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）； 组织体育艺术交流活动； 承办展览展示； 组织文化艺术交流活动； 销售体育用品、 日用品； 以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。） 公司拟定于 2017 年 12 月 13 日下午 02 : 00 召开 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案： 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 谢小忠： 中国国籍，无境外永久，男， 汉族， 1970 年 1 月 出生，先后就读于西安航空学院、南开大学，高级管理人员工商管理硕士学位，一级注册建造师、 高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司（沈阳 ） 副总经理； 沈阳行运装饰工程公司（装饰一级企业） 总经理； 2008 年 7 月 ，先后任职东方园林副总经理、大区总裁、工程中心总裁； 现任中邦建设工程有限公司法人代表、东方园林股份有限公司副总裁。 谢小忠先生持有公司 600,000 股股份，占公司总股本的 0.02%。谢小忠先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形， 未被列入全国法院失信被执行人名单。 侯建东： 中国国籍，无境外永久，男，汉族， 1977 年 11 月出生于，毕业于中国人民解放军通信学院移动通信系，计算机应用专业，曾任大学首都发展研究院网络部主管，期间于大学区域经济研究中心学习 。 2003 年 8 月， 任达沃斯巅峰旅游规划设计院策划师、高级规划师、副总规划师、市场部总监等职； 2011 年任巅峰智业旅游文化创意股份有限公司副总裁； 2015 年 5 月，任职东方园林产业集团文旅副总裁、集团副总裁； 2016年 4 月 任职东方园林文旅板块副总裁兼投资拓展一中心总裁； 现任东方园林股份有限公司副总裁。 侯建东先生持有公司 1000 股股份。侯建东先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形， 未被列入全国法院失信被执行人名单。 贾莹： 中国国籍，无境外永久，女，汉族， 1974 年 6 月 2 日出生于沈阳， 1996 年毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学， 1996 年至 2003 年任辽宁欧亚集团销售总经理； 2003 年至 2011 年任迅达（中国）电梯有限公司东北区域销售总经理； 2011 年加入东方园林股份有限公司，历任景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁；现任东方园林股份有限公司副总裁。 贾莹女士未持有本公司股份，贾莹女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、 《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。 扈纪华：中国国籍，无境外永久，女，汉族， 1953 年 5 月出生，硕士。历任中国大学教师，全国常委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。 扈纪华女士未持有本公司股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在 《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。 扈纪华女士 目前暂未取得董事资格证书，根据《深圳证券交易所董事备案法》（2017 年修订）第六条的，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次董事培训并取得深圳证券交易所认可的董事资格证书。 近期的平均成本为19.82元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。 推荐：
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