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鲁泰A第七届董事会第三十三次会议决议公告

作者:habao 来源: 日期:2019-2-18 11:36:59 人气: 标签:施丹简历

  百里挑一关昕和刘硕

  2016 年 5 月 17 日下午在般阳山庄十二号楼会议室召开会议,本次会议为临时董事会会议,召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 13人,实际出席董事 13人,其中出席现场会议的董事 7 名,陈锐谋、周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3名监事和部分高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关,会议决议有效。

  料公司副总经理、淄川煤炭工业公司经理、第七棉纺厂厂长、鲁泰纺织有限公司董事长、总经理,现任公司董事。兼职思创服饰有限公司董事长、鲁丰织染有限公司董事长、鲁群纺织有限公司董事、鲁诚纺织投资有限公司董事长、泰美领带有限公司董事长、施丹露化妆品有限公司董事长。截止 2016年 4月 22日止,持有本公司股票 437,295股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  布场场长、鲁泰公司高级顾问,现任鲁泰公司董事、高级顾问,兼职鲁丰织染有限公司董事。截止 2016 年 4 月 22 日止,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  织有限公司总经理、董事长,现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理,新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、鑫胜热电有限公司董事长、鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经理、鲁泰优纤电子商务股份公司监事会。截止 2016 年 4 月 22 日止,持有本公司股票 148,290 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

  交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  棉纺厂试验室管理员、第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师,现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师,兼职鲁丰织染有限公司董事、鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事。截止 2016 年 4 月 22 日止,持有本公司股票 146,753 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所

  司职员、日新商会职员、大阪日进有限会社代表役、鲁泰纺织股份有限公司监事,现任公司董事。截止 2016 年 4 月 22 日止,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  运输公会、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业贸易地区协会理事长,鲁泰公司董事。截止 2016 年 4 月 22 日止,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等

  相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书,现任鲁泰公司副总经理、董事、董事会秘书,兼职鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司监事会、鲁泰优纤电子商务股份公司董事。截止 2016年 4 月 22 日止,持有本公司股票 107,042 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,现任鲁泰公司总会计师。截止 2016年 4月 22日止,持有本公司股票 92,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》

  等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  一、毕秀丽:女,1967 年出生,学历:硕士;现任德恒律师事务所合伙人,,李伟斌律师行顾问,主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、风险投资等。工作经历:历任市京都律师事务所、市君泽君律师事务所律师,2011年 1月至今,德恒律师事务所合伙人。截止 2016 年 5 月 16 日,未持有本公司股票,未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相

  关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  8月至今,德恒律师事务所合伙人。到 2016年 5月 16日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执

  三、赵耀:男,1970 年出生,硕士学历,会计学副教授,硕士生导师,先后担任会计学会理事,注册会计师协会常务理事,内部控制咨询专家组,会计准则咨询专家组,现为山东理工大学会计系主任,公司第七届董事会董事,山东金城医药股份有限公司、山东蓝帆医疗股份有限公司董事。本截止 2016 年 5 月 16 日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不

  山东大学管理学院教授,博士生导师,会计学科带头人,山东大学投融资研究中心主任,中国注册会计师非执业会员,会计学会理事,比较管理研究会常务理事,东吴大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,新世纪“百千万人才工程”国家级人选,教育部新世纪优秀人才,享受国务院特贴专家。国家社科基金重大招标课题首席专家兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、浪潮软件股份有限公司董事和晨鸣纸业股份有限公司董事。 截止 2016 年 5 月 16 日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014

  税务师、注册资产评估师,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长。工作经历:曾任教于济南职业学院,后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长。截止 2016 年 5 月 16 日止,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的;符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件,不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信失信”合作备忘录》的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  

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